Karabat’a göre 2019’dan bu yana Libya ve Irak kaynaklı 120 milyar dolar Türkiye üzerinden aklandı; üst düzey bankacılar ile yüzlerce şirket hâlâ soruşturma dışında.
Karabat, savcılığın ilk bulgularına göre 21 şirkete ait 312 POS cihazıyla 47,5 milyar TL’lik (yaklaşık 1,4 milyar $) işlem yapıldığını duyurdu. 85 şüpheli için gözaltı kararı verildiğini, Denizbank ve Şekerbank’ın da soruşturulduğunu aktardı.
İddialara göre 2019’dan bu yana POS ağının gerçek hacmi 120 milyar $; ödemeler dolar bazlı olsa da muhasebede TL gösterilerek hacim “bilerek küçük” tutuldu. İşlemlerin %99,99’u yabancı kartlarla yapıldı; kart sahiplerinin çoğu Libya ve Irak vatandaşı.
Karabat, yüzlerce şirket ve iki banka daha olduğunu belirtse de isim vermedi. Operasyonda yalnızca alt-orta düzey banka çalışanlarının gözaltına alındığını, asıl sorumluların korunduğunu savundu.
Karabat, “Devlet milyarlarca liralık KDV ve gelir vergisi kaybına uğradı. ABD, POS verilerini ‘diplomatik koz’ olarak kullanıyor. Şeffaflık olmazsa Halkbank benzeri yaptırım riski doğar. Milletin parasını geri alın, üst düzey sorumluları açıklayın” dedi.